西班牙警方:比特币ATM机是洗钱法的盲点

2019-07-12 10:10 14897


据彭博社7月11日报道,西班牙执法部门指出,比特币(BTC)自动柜员机(ATM)在欧盟反洗钱(AML)法规方面存在差距。

根据该报告,西班牙警方发现一个当地团伙使用比特币自动取款机为哥伦比亚和其他国家的贩毒者转移了900多万欧元(约1000万美元)。 

彭博社援引Guardia Civil(一种西班牙执法机构)的匿名代表的话表述,该集团从交易平台租用了两台机器,并将它们安装在马德里的一间办公室。

这间有问题的办公室被团伙伪装成汇款和加密货币交易中心。据报道,该集团利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,以便使用数字资产充值ATM。据称这种方式获得的加密货币最终将被送往上述贩毒者手中。

据报道,警方还扣押了两台比特币自动柜员机,四个冷钱包和20个在线钱包。彭博社进一步指出,检察官现在正试图证明自动柜员机与被没收的数字资产之间存在关联。

正如Cointelegraph 在6 月初报道的那样,加拿大温哥华市正在考虑因洗钱问题而禁止比特币ATM 。

另一方面,本月早些时候,加拿大交易所Coinsquare 宣布已经购买了允许传统ATM销售加密货币的软件。

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