台湾立法院通过反洗钱和反恐融资法律修正案

发布日期: 2018-11-05 10:19     

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台湾立法院通过对现有反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法律的修订,对加密货币交易提出新要求。新闻网站FocusTaiwan于11月2日报道了这一发展情况。

根据台湾《反洗钱法》和《防止恐怖主义融资法》的新修订,台湾立法院——中华民国的一院制立法院——授予台湾金融监督管理委员会(FSC)禁止匿名加密货币交易的权力。

FSC现在可以要求交易所运营商要求其客户使用实名进行注册:如果他们不这样做,银行可以阻止匿名交易,并在他们认为可疑时向监管机构报告。

台湾司法部(MoJ)表示,这些变化使国家与国际反洗钱标准更加一致,确保良好的反洗钱和反恐怖主义做法将有助于在当地企业和机构中培养“合规文化和思维方式”。

该部进一步表示,此前对该国“洗钱管制法”的修订“并未”完全阻止相关的金融犯罪,并且立法院的最新行动有望在亚太集团即将进行的评估中改善台湾的性能评估。洗钱(APG)将于11月5日至16日举行。  

上个月,金融行动特别工作组(FATF)——一个制定政策和反洗钱标准的国际组织,为从事与加密相关活动的公司(如首次硬币发行(ICOs)的交易所和金融服务提供商)实施了对其反洗钱和反恐融资标准的修改。

台湾此前已宣布计划在2019年6月前发布ICO监管条例草案,FSC主席于10月22日告诉立法院,“我们越是规范,这种新的经济行为就会越减少”。

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